Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle yürütülen soruşturma kapsamında Gaziantep merkezli olmak üzere Bingöl ve Mardin'de operasyon düzenlendi.
Kaçakçılıkla mücadele, suç gelirlerinin aklanması, resmî belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarına yönelik soruşturma kapsamında 33 şüpheli ve 28 adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Soruşturma kapsamında, 2021-2026 yılları arasında yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizlerin, Gaziantep'te bulunan şahıs, iş yeri ve şirketler üzerinden yurt dışında bulunan kişi, iş yeri ve şirketlere usulsüz şekilde aktarıldığı tespit edildi.
Operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.
Hesaplarda 122,7 milyar TL hareket
MASAK raporlarına göre gözaltına alınan şüpheliler ile bağlantılı kişi ve şirketlerin hesaplarında toplam 122 milyar 791 milyon 220 bin 128 TL para hareketliliği tespit edildi.
Söz konusu para hareketleriyle devletin zarara uğratıldığı değerlendirilirken, şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 49 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında ayrıca şüphelilere ait yaklaşık 50 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.
