Focus dergisinin kara para aklanmasına ilişkin bir haberinde, 2006 yılında
Almanya'dan en fazla kara para gönderildiği tahmin edilen ülkelerin başında 500
adet şüpheli havaleyle Rusya'nın geldiği, Rusya'yı 213 adetle Ukrayna ve 112
şüpheli olayla Türkiye'nin izlediği belirtildi.
Almanya'ya en fazla
şüpheli havalenin de geçen yıl içinde 168 adetle ABD'den yapıldığı, bunu 139
havaleyle Rusya'nın ve 126 şüpheli havaleyle de Kazakistan'ın izlediği
kaydedildi.
Suç örgütlerinin genel olarak uyuşturucu, fuhuş ve silah
ticaretinden elde ettikleri yasadışı kara parayı, piyasada aklayabilmek için de
yoğun şekilde buğday ve zeytinyağı gibi gıda maddelerinden faydalandıkları ifade
edilen haberde, bu tür gıda maddelerinin genelde BM'nin ticaret yasağı kapsamına
girmediği, bu nedenle dikkat çekmeden diğer ülkelere nakledilebildiği ve
satılabildiği bildirildi.
Almanya'da her yıl 3 milyon tondan fazla
zeytinyağı üretildiği ve satıldığı, bir kısmının da kara para aklamada
kullanıldığı kaydedildi.
AA
