Katılımevim soruşturmasında 15 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) payına ilişkin soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, bunlardan 15'i gözaltına alındı.

Firari durumdaki 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Soruşturmanın mali boyutu genişletildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemler mercek altına alındı.

Başsavcılık açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'nin (KTLEV) payında piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Soruşturmanın mali boyutunda ise çeşitli şirketlerle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğu açıklandı.

Para ve kripto transferleri inceleniyor

Soruşturma kapsamında MASAK'a gönderilen müzekkereyle, Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticileri ve birinci derece yakınlarının 2024'ten bu yana gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile hesap hareketlerinin incelenmesi istendi.

İlk tespitlerde ise Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından ise 25 milyon euro transfer edildiğinin belirlendiği aktarıldı.

MASAK raporlarında aynı dönemde milyarlarca liralık karşılığı bulunan transferlerin de yer aldığı bildirildi.

Daha önce de gözaltı ve tutuklamalar olmuştu

Soruşturmanın önceki aşamalarında Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile yöneticiler Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin'in de aralarında bulunduğu bazı kişiler gözaltına alınmıştı.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Daha önceki işlemlerde 4 şüpheli tutuklanırken, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmıştı.

GÖZALTINA ALINANLAR

1. Berkan Gülen – Satış Müdürü

2. Celal Yarız –

3. Furkan Baki – Bilgisayar Teknisyeni

4. Halil İbrahim Ege – Muhasebe Yetkilisi

5. İlhan Aygün – İlhan İlaç AŞ Yetkilisi

6. İsmail Ege – Kuasay AŞ Yetkilisi

7. Lütfi Çetinel

8. Mehmet Erbey –

9. Mehmet Yıldırım

10. Murat Keçeci – Vitrin Kuyumcusu

11. Salih Can Bülbül – BSO Şirketi Yetkilisi

12. Samet Çetinel – Satış Danışmanı

13. Uğur Akkafa

14. Ramazan Erbey –

15. Selçuk Kahya – Yazılımcı

SPK, fonların tasfiyesine karar vermişti

Soruşturmanın ardından SPK tarafından ilgili fonların tasfiyesine karar verilmişti. Kurul, daha önce 3 ay olarak belirlenen tasfiye süresini 6 aya uzattı.

SPK düzenlemesine göre tasfiye kapsamındaki fonların varlıklarının tamamının tek seferde satışa çıkarılması zorunlu olmayacak. Finansal varlıklar, yatırımcıların menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları dikkate alınarak nakde çevrilecek.

Mal varlıklarına ilişkin tedbirler genişletildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğu belirtildi.

Ayrıca soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılması, üçüncü kişilere devredilmesi veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a müzekkereler gönderildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.